EE.UU. impone multa récord a banco holandés por violación de sanciones económicas

El banco holandés ING aceptó pagar una multa de US$600 millones a las autoridades estadounidenses por la violación del régimen de sanciones económicas impuestas por Washington contra Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania.

La resolución se produce después de que el Tesoro de EE.UU. denunciase a la entidad financiera por “manipulación intencionada y supresión de información” sobre más de 20.000 transacciones prohibidas con los citados países.

ING habría utilizado filiales de EE.UU. para llevar a cabo estas transacciones entre 2002 y 2007, y eludir los controles impuestos por EE.UU.

La entidad holandesa reconoció que las violaciones fueron graves e inaceptables.

Se trata del cuarto gran banco que llega a un arreglo con las autoridades estadounidenses.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Compartir

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *